Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 декабря 2022 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам 1.1. – 1.12. вопроса 1: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.
1.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме собрания (совместного присутствия).
1.3. Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 09 февраля 2023 года.
Место проведения: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, Башня «В», 19 этаж.
Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.
1.5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ – 19 декабря 2022 года.
1.6. Установить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов – 09 января 2023 года;
1.7. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2) Избрание Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3) Прекращение полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
4) Возложение временного исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и избрание Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
5) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
1.8. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ.
1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядок её предоставления:
- бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);
- информация о кандидатах, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также информацию о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости;
- проект изменений, вносимых в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);
- проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.
Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 20.01.2023 по 08.02.2023 в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам*:
- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня «В», ПАО Банк ЗЕНИТ; тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211);
- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.77; Офис Банка ЗЕНИТ «Альметьевск/16»;
- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8; Офис Банка ЗЕНИТ «Липецк/48».
*Учитывая ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией COVID - 19, о своем намерении ознакомиться с материалами собрания просьба предварительно уведомить по указанным выше телефонам.
1.10. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ определить на заседании Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, повестка дня которого содержит вопрос рассмотрения поступивших от акционеров предложений по кандидатурам в Совет директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
1.11. В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией COVID - 19, в целях обеспечения сохранения жизни и здоровья акционеров и работников ПАО Банк ЗЕНИТ, а также исключительно в случае внесения изменений в законодательство РФ касательно возможности проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, в заочной форме, решением Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ может быть изменена на заочную.
Об изменении формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ акционеры будут уведомлены в том же порядке, который предусмотрен Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ для направления уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.
1.12. В случае, если в соответствии с п.1.11 решения Совета директоров форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ будет изменена на заочную, дополнительно определяем, что:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09 февраля 2023 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д. 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2022 года, Протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ А.С. Тищенко
3.2. Дата: 12 декабря 2022 г. М.П.